टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटैंट्स (सीए) आ गए हैं। इस क्रम में गुरुवार को एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने शेल कंपनियों के माध्यम से ब्लैकमनी बनाने के मामलों का पता लगाने के दिल्ली में टैक्स प्रोफेशनल्स और कई सीए पर छापेमारी की।…
इस कार्रवाई की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि ईडी की टीमों ने कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपए खपाने के मामलों की जांच में करोल बाग, लक्ष्मी नगर मॉडल टाउन, आजादपुर, दिलशाद गार्डन और कुछ अन्य इलाकों में इन प्रोफेशनल्स के परिसरों में छापे मारे गए।…
उन्होंने कहा कि एजेंसी शेल कंपनियों के माध्यम से बैंकिंग चैनल्स का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे ट्रांजैक्शंस की जांच के लिए यह छापेमारी की जा रही है।…
उन्होंने कहा कि इस दौरान दो दर्जन से ज्यादा सीए, कंपनी सेक्रेटरी और अन्य टैक्स प्रोफेशनल्स के परिसरों में छापेमारी चल रही है। यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में संदिग्ध तौर पर ब्लैकमनी खपाने वाली 500 कंपनियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई का हिस्सा है।…
इसके अलावा भारी कैश डिपॉजिट्स के कुछ मामलों में एजेंसी के निशाने पर टैक्स प्रोफेशनल्स भी हैं, जिसमें दो भाइयों को को गिरफ्तार किया गया था।…
ईडी ने शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 अप्रैल को 16 राज्यों में छापेमारी की थी और कथित तौर पर फर्जी और संदिग्ध कंपनियों का पता लगाया था। एजेंसी मानती है कि देश में ब्लैकमनी को खपाने में इन कंपनियों की भूमिका अहम रही है।…
शेल कंपनियों को मामूली पेड-अप कैपिटल, ऊंचे रिजर्व्स, अनलिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और नो डिविडेंड इनकम या भारी भरकम कैश के साथ बनाया जाता है।…
ऐसी कंपनियां मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स, लो टर्नओवर और ऑपरेटिव इनकम, मामूली खर्च व मिनिमम फिक्स्ड एसेट्स के साथ बनाई जाती हैं।…
